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[财经] 290中国客绿卡梦碎 诈欺主嫌判3年

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发表于 2-24-2017 09:08 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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曾被称为美国投资移民(EB-5)史上最大的骗局,造成290名中国投资客被骗,损失1亿6000万元的“芝加哥会议中心”案,在缠讼四年后,主谋塞思(Anshoo Sethi)由芝加哥联邦法庭法官李约翰(John Lee)判处三年监禁,法官并谕令塞思须另归还受害者880万元;塞思可在30天内决定是否上诉。

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塞思的“芝加哥会议中心”案,曾造成290名中国投资客被骗。(网络图片)

此案于2013年2月爆出,塞思被控诈骗290名投资者1亿4500万元投资和1100万元管理费用,成为美国投资移民吸引中国大量投资客申请以来最大的一次丑闻。

塞思去年1月承认电汇诈欺罪,最高可判20年;今年1月开庭时,塞思曾向所有投资人及其家人道歉,指自己的盲目野心,造成大家的损失,无法原谅。

现年33岁的塞思当时在投资移民热潮中,创办“芝加哥会议中心公司”(A Chicago Convention Center, LLC),宣称要斥资9亿1000万元,在近三英亩土地上兴建旅馆和会议中心,打着投资移民换绿卡名号,并获得包括当时伊州州长奎恩等政治人物背书,成功招募了290位中国投资者入场。

然而塞思不仅从2011年1月到2013年2月的签证申请中,将款项挪为私用,也对知名旅馆品牌参与工程、施工地点的估价、政府资金、芝加哥市“税金增额融资”条款、工程开发、使用投资人的行政费,提出不实声明误导及诈骗投资人,也欺骗了联邦国土安全部的公民与移民服务局(USCIS)。 联邦证券管理委员会(SEC)于2013年控告塞思,2014年双方和解,塞思交付托管并被SEC冻结的1亿4700万元投资本金,已如数还给中国投资人。至于受害人缴付的仲介费、行政费约1000多万元,根据检方报告,部分被用来支付塞思女友的整形费。法官21日判决塞思三年监禁外,还须归还受害投资人880万元的费用。

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发表于 2-24-2017 09:46 AM | 显示全部楼层
楼主woaini帖子好赞~~~
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发表于 2-26-2017 03:54 PM | 显示全部楼层
感谢woaini分享~~~
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