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[家长交流] 独家起底“英达洗钱案”:人肉背63万美元入美境

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发表于 2-25-2017 09:13 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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摘要 根据检方的指控书,英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后分50次,把46.4万美元分散存入了自己和妻子在4家银行的6个账户,每次金额都低于1万美元。

腾讯娱乐专稿(文/李小麦 李小栗 责编/小飚)

昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年,让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗?英达是什么时候变身“大Boss”的?!而是事实是,英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件,没有群众脑补的那么情节跌宕。


不过还会有朋友要问,难道英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?通过“洗钱”得到了多少好处?他真的要面临十年牢狱之灾吗?腾讯娱乐独家专访了美籍华裔律师刘龙珠及多位在美专业人士解读“英达事件”并将本案疑点一一起底,让你想不到是,英达此次“中招”居然跟川普上台有关……其实英达面临的情况,在美国的普通人也会遇到。那么作为普通中国老百姓的我们如果想出国留学准备点美元或者想存点美元保保值又如何规避法律风险?腾讯娱乐也为你带来最专业的解答。

英达旧照


英达洗钱了?不是只有黑帮大佬才配洗钱吗?

相信许多人看到新闻报道英达涉嫌“洗钱”就已经脑补了一出跌宕起伏的黑帮商战大戏。在大家的印象里,“洗钱”总是跟巨额贪污、走私军火等“黑恶势力”有关。其实,“洗钱”指的就是把不法收入通过其他途径转变为合法收入。普通人逃税所得、证券从业人员内部交易所得等等都算“不法收入”。所以可不是只有军火商、大贪污犯才有“资格”洗钱的。由于“不法收入”的来源实在是太广泛,所以稍有不慎,普通人也会涉嫌“洗钱”。


英达在认罪书上的签字


而英达此次在美国的案件只不过是一桩普通的经济案件。腾讯娱乐记者通过美籍华裔律师刘龙珠调查确认,英达已于2月16日与康州联邦法庭达成和解,放弃庭审机会,并接受了“刻意规避申报要求、进行现金拆分行为”的指控。不过他也损失惨重——和解的代价是,英达同意冻结自己银行账户内的17.6万美元现金,同时补交11.3万美元的未付联邦税以及2009到2011年期间的罚金和利息,三项加起来约200万人民币。


不过,好在事情已经暂时告一段落,其合伙人向媒体透露,英达将在本月2 8号回国。然而,5月11日他还是得在美国接受宣判,届时可能面临最高10年的刑期以及最高50万美元的罚款。


听起来很可怕对不对?可是看看案件详情,真有那么严重吗?根据检方的指控书,英达是在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,先后分50次,把46.4万美元分散存入了自己和妻子在4家银行的6个账户,每次金额都低于1万美元——如果是在中国,你愿意开多少账户,愿意一次存一百、一千一万还是一百万,根本不会有人管,对不对?


然而在美国,这就是犯法。事实上,英达远不是因此犯案的第一例。去年4月,就有一位65岁的美国女教师琳达.范特若因为分111次将58万美元存入自己账户而被指控“拆分洗钱”,而且损失比英达惨重多了——不仅名下7套房产被没收,还被判了18个月的监禁。而自2007年至今,美国国税局已经处理了超过600宗此类案件,不说房产,光现金就没收了4300万美元!

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